Verifikation und AML bei Roosterbet Casino
Wir führen jedes Spielerkonto mit echtem Namen und überprüften Daten. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente von Ihnen brauchen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.
Unser Engagement gegen Geldwäscherei
Wir betreiben unsere Dienste unter der Konzession der Malta Gaming Authority (MGA). Damit unterstellen wir uns vollständig den maltesischen Vorschriften gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, darunter dem Proceeds of Crime Act und den Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations. Ein interner Money Laundering Reporting Officer leitet unser Compliance-Team und ist für die tägliche Umsetzung dieser Vorgaben verantwortlich.
Konkret bedeutet das für Sie: Anonyme oder Pseudonym-Konten gibt es bei uns nicht. Wir führen eine Kundenbefassung (Customer Due Diligence) bei jedem neuen Spieler durch, beobachten laufend die Transaktionsmuster und melden verdächtige Vorgänge an die Financial Intelligence Analysis Unit Malta. Diese Pflichten schränken Ihren Spielbetrieb im Alltag nicht ein, sie sichern aber, dass auf unserer Plattform keine kriminellen Gelder gewaschen werden.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Dokumente
Die Verifikation läuft in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnsitz sowie das Mindestalter von 18 Jahren. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, denn erst ein verifiziertes Konto darf Gelder erhalten. Zusätzliche Nachweise fordern wir an, wenn kumulierte Einzahlungen von 10.000 CHF erreicht sind, wenn ungewöhnliche Spiel- oder Zahlungsmuster auftreten oder wenn eine einzelne Auszahlung über 5.000 CHF hinausgeht.
| Nachweis | Akzeptierte Dokumente | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Personalausweis, Reisepass oder Führerausweis, beidseitig und vollständig sichtbar | Vor der ersten Auszahlung |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung, Bank- oder Versicherungsbeleg mit Ihrer Adresse, höchstens 3 Monate alt | Vor der ersten Auszahlung |
| Zahlungsmittel | Kartenfoto (Name und erste vier Ziffern sichtbar, mittlere Ziffern abgedeckt), E-Wallet-Screenshot mit Ihrem Namen oder die Wallet-Adresse bei Krypto | Bei Nutzung der jeweiligen Methode |
So läuft die Verifikation ab
Der gesamte Ablauf dauert in der Regel weniger als einen Tag, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. Sie laden alles direkt in Ihrem Konto hoch, ein externer Versand per E-Mail ist nicht nötig und von uns auch nicht gewünscht.
- Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifikation und laden Sie die geforderten Dokumente hoch.
- Eine automatische Prüfung kontrolliert Dateiformat, Vollständigkeit und Lesbarkeit.
- Unser Compliance-Team prüft die Dokumente manuell, üblicherweise innerhalb von 24 Stunden.
- Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Unklarheiten melden wir uns mit konkreten Rückfragen.
- Nach erfolgreicher Prüfung geben wir Ihr Konto für Ein- und Auszahlungen vollständig frei.
Schutz Ihrer Dokumente
Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und verschlüsselt gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich Mitarbeitende unseres Compliance-Teams, die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte für Werbezwecke weiter; eine Weitergabe erfolgt nur, wo uns das Gesetz dazu verpflichtet.
Herkunft Ihrer Mittel nachweisen
Bei hohen Einzahlungsvolumina, einem einzelnen grossen Saldo oder auffälligen Mustern führen wir eine erweiterte Kundenbefassung durch und bitten Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft. Das ist keine Vermutung gegen Sie, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Konzession: Wir müssen ausschliessen können, dass eingesetztes Geld aus strafbaren Quellen stammt.
Als Nachweis akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten Monate, Dokumente aus Vermögensverkäufen, Erbschafts- oder Schenkungsbelege sowie Rentenbescheide. Ein einzelnes passendes Dokument genügt häufig; bei sehr hohen Beträgen fragen wir gezielt nach. Je schneller Sie uns die Belege zusenden, desto schneller schliessen wir die Prüfung ab.
Kontrolle aller Transaktionen
Jede Ein- und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Betragsmuster, Zahlungsmittel und Spielfrequenz laufend abgleicht. Auszahlungen tätigen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die Ihre Einzahlung erfolgt ist; bei Krypto erfolgt die Auszahlung an die Wallet-Adresse, von der eingezahlt wurde. Liegen Einzahlung und angeforderte Auszahlung auf verschiedenen Wegen, fordern wir vor der Freigabe den Nachweis der Zahlungsmittel.
Gültige Limits und Konditionen im Überblick:
| Position | Wert |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 20 CHF |
| Mindestauszahlung | 20 CHF |
| Maximale Auszahlung pro Tag | 5.000 CHF |
| Maximale Auszahlung pro Monat | 20.000 CHF |
| Bearbeitungszeit der Auszahlung | 0 bis 24 Stunden |
| Gebühren auf Ein- und Auszahlungen | Keine |
Was bei fehlender Verifikation passiert
Solange die Verifikation nicht abgeschlossen ist, bleiben Auszahlungen gesperrt. Das Guthaben bleibt dabei vollständig Ihr Eigentum, und Sie können weiterhin mit Einzahlungen spielen, soweit Ihr Konto aktiv ist. Reichen Sie die Dokumente nicht ein, eskaliert der Fall in festgelegten Stufen:
- Auszahlungen bleiben so lange blockiert, bis alle geforderten Nachweise vorliegen.
- Nach 14 Tagen ohne Rückmeldung sperren wir das Konto vorübergehend, Einzahlungen sind dann nicht mehr möglich.
- Nach 60 Tagen ohne Dokumente schliessen wir das Konto endgültig und erstatten den bestätigten Saldo auf ein verifiziertes Konto, das auf Ihren Namen läuft.
- Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei melden wir den Fall an die zuständige Behörde und dürfen vor Abschluss dieser Meldung keine Auszahlung vornehmen.
Aufbewahrung Ihrer Dokumente
Wir bewahren Ihre Verifikationsunterlagen und die Transaktionsaufzeichnungen fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Grund ist die gesetzliche Aufbewahrungspflicht aus unserer MGA-Konzession: Behörden können in diesem Zeitraum Nachweise zu einzelnen Vorgängen anfordern, und wir müssen diese belegen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelten. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr unter [email protected].
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifikation bei Roosterbet Casino?
Die manuelle Prüfung dauert in der Regel bis 24 Stunden, wenn die Dokumente vollständig und lesbar sind. Bei Unklarigkeiten melden wir uns direkt bei Ihnen.
Warum bekomme ich Auszahlungen nur auf die Einzahlungsmethode?
Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über Umwege an Dritte fliessen. Sie schützt Ihr Konto und ist Teil unserer gesetzlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei.
Muss ich die Herkunft meiner Mittel immer nachweisen?
Nein. Wir fordern diese Nachweise nur bei hohen Volumina, grossen einzelnen Auszahlungen oder auffälligen Mustern. Ein einzelner Beleg wie eine Lohnabrechnung genügt häufig.
Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?
Wir teilen Ihnen den konkreten Grund mit, etwa Unlesbarkeit oder abgelaufene Gültigkeit. Laden Sie korrigierte Dokumente hoch; erst nach erfolgreicher Prüfung geben wir Auszahlungen frei.